2018十二月至今年 三月期內(nèi),，陳某在某海外網(wǎng)賭網(wǎng)站上開展不法賭錢,。最初資金投入好幾百,、幾千塊,，以后賭資慢慢提升,，不但輸?shù)衾掀诺募迠y款100多萬,，還挺而走險運(yùn)用職位之便,，竊取企業(yè)賬目資產(chǎn)3000多萬并所有輸?shù)簟?/p>

　　而這還僅僅部督“3·10跨境電商網(wǎng)上賭博案”外露的冰山一角……

　　400元賭資牽出數(shù)十億元大案，跨境電商網(wǎng)賭網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器藏匿海外

　　今年 三月,，河南周口市派出所臨港大隊(duì)收到管轄區(qū)一名群眾檢舉,，稱其在某網(wǎng)址上輸了400多元化,。根據(jù)對該服務(wù)平臺的開展調(diào)查,，一個涉案人員額度達(dá)到數(shù)十億的跨境電商網(wǎng)上賭博犯罪團(tuán)伙慢慢露出水面,。

　　經(jīng)偵察,，警察發(fā)覺它是一家將網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器建在海外的違反規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)賭網(wǎng)站,，賭錢類別諸多,，網(wǎng)址經(jīng)營規(guī)模很大,。而在身后控制這種網(wǎng)賭網(wǎng)站的關(guān)鍵嫌疑人，也掩藏在海外,。

　　借助上中下游違法犯罪全產(chǎn)業(yè)鏈,，該犯罪團(tuán)伙設(shè)計(jì)方案了各種各樣賭錢花式，采用讓參賭工作人員先贏后賠的招數(shù),，運(yùn)用賭徒嗜賭心理狀態(tài)，持續(xù)壘高下注額度，使其陷入負(fù)債漩渦,，導(dǎo)致許多家中負(fù)債累累,、妻離子散,，也造成 中國財(cái)產(chǎn)很多外流。

　　為了更好地吸引住大量賭徒,，該網(wǎng)賭網(wǎng)站還將人氣值較高的參賭工作人員籠絡(luò)為“互聯(lián)網(wǎng)賭博平臺”代理商,，運(yùn)用她們?yōu)橘€博平臺獲得巨額賭資,。為了更好地將其完全股票被套，賭博平臺還會繼續(xù)依據(jù)代理商工作人員所拉下線的下注狀況,，退還千分之一至千分之三不一的提成,。下注越多，代理商工作人員從這當(dāng)中獲得的提成越多,。

　　據(jù)警察詳細(xì)介紹,，僅今年十二月至今年 二月期內(nèi)，該網(wǎng)址的在線充值vip會員數(shù)就達(dá)到54900人,，資產(chǎn)水流達(dá)80多億,。

　　警察扣留的一部分儲蓄卡

　　警察扣留的一部分現(xiàn)錢,、黃金飾品

　　三打擊一整治勢在必行，不懼肺炎疫情跨地區(qū)“斷線”

　　接到有關(guān)案件線索后,，周口市派出所重視,，快速創(chuàng)立重案組，以臨港大隊(duì)為主導(dǎo)偵能量,，借調(diào)全省干練警務(wù)人員,，各公安部隊(duì)奧的斯相互配合，迅速發(fā)展工作中,。歷經(jīng)勤奮努力,，從研判出的信息流廣告和資金凈流入手，基礎(chǔ)把握了該互聯(lián)網(wǎng)賭博平臺的組織結(jié)構(gòu),、運(yùn)營模式和一部分代理商的真正真實(shí)身份,。一條涉及到不法賭錢、地下錢莊,、儲蓄卡販賣等黑灰產(chǎn)傳動鏈條的跨境電商網(wǎng)上賭博違法犯罪多元性逐漸清楚,。

　　2019年3月27日，公安部門構(gòu)成12個追捕工作組,，當(dāng)晚趕赴廣東省,、湖南省、江蘇省,、浙江省等15省,，對嫌疑人執(zhí)行集中化追捕，一舉端掉6個重特大因涉嫌販卡,、洗黑錢團(tuán)伙犯罪,，抓捕嫌疑人45人，依規(guī)凍潔涉案人員儲蓄卡976張，扣留,、凍潔涉案人員資產(chǎn)2000多萬元,，為事后嚴(yán)厲打擊工作中順利開展打開了局勢。

　　在對涉案人開展追捕的另外,，重案組公安民警從判斷涉案人員儲蓄卡的現(xiàn)金流和信息流廣告下手,，用心剖析每一個涉案人員儲蓄卡的水流，用足“笨時間”尋找案子突破點(diǎn),。

　　從嚴(yán)厲打擊地區(qū)招賭的代理商工作人員和賭鬼下手,，對讀取的1500余張儲蓄卡內(nèi)近三個月的銀行流水賬單開展整理，基本查明了資金流入,，順線查證,，最后突破瓶頸，撕掉了貸款口子,。

　　嫌疑人在ATM機(jī)提款

　　在其中，何某軍販卡犯罪團(tuán)伙受聘于賭博平臺,，在中國以每件每個月一千元的價錢,，大張旗鼓收購銀行卡四件套。她們將和儲蓄卡綁定在手機(jī)上,，根據(jù)ATM機(jī)取款,，再用將現(xiàn)錢交到特定工作人員或在網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳等方法，協(xié)助網(wǎng)賭網(wǎng)站遷移賭資,。

　　今年10月至今,，該犯罪團(tuán)伙共收購銀行卡四件套600好幾套，盈利500多萬元,。另外,，該犯罪團(tuán)伙還運(yùn)用網(wǎng)賭網(wǎng)站給其每件卡每個月3500元的價差，在中國征募工作人員協(xié)助其從業(yè)回收主題活動,，傷害巨大,。

　　追捕行動期內(nèi)，恰逢肺炎疫情洶洶,，給警察外地追捕工作中產(chǎn)生艱難險阻,。據(jù)臨港大隊(duì)公安民警王鋼峰追憶，她們除開要搞好安全防護(hù)工作中,，還務(wù)必備用干食,。千里奔襲，時不待人,，肚子餓了就靠泡面、吐司面包、牛乳,、純凈水等非常容易帶上和儲存的食材果腹,。碰到防治肺炎疫情不容樂觀的地域，“連酒店都不可以住,，就在巡邏車?yán)锒c(diǎn)三天三夜”,。

　　據(jù)承擔(dān)實(shí)行追捕每日任務(wù)的臨港大隊(duì)案子查辦中隊(duì)總隊(duì)長李偉追憶，根據(jù)早期判斷,，警察鎖住了福建晉江市的蔡某,。僅1月份期內(nèi)，就有1.7億人民幣違反規(guī)定資產(chǎn)遷移至蔡某儲蓄卡中,，是此案關(guān)鍵嫌疑人,。

　　經(jīng)偵察，該嫌疑人躲藏在鎮(zhèn)子的某住宅小區(qū)三樓,，但他大白天基礎(chǔ)不出來,，夜里也非常少外出。

　　為了更好地不以逸待勞,，重案組公安民警在住宅樓大門口蹲點(diǎn)了兩天一夜,，直至第二天早上，在其中一名嫌疑人從外邊回家,，在其叩門之時,，追捕工作人員迅速派出執(zhí)行追捕，現(xiàn)場查獲很多儲蓄卡,、手機(jī)上,、電腦上等作案工具，一舉端掉該黑窩點(diǎn),、破獲很多直接證據(jù),。

　　另一場追捕行動也一樣填滿戲劇化。

　　據(jù)臨港大隊(duì)公安民警牛超追憶,，在追捕承擔(dān)遷移臟款的嫌疑人王某順時,，發(fā)覺早期鎖住的嫌疑人黑窩點(diǎn)已悄悄的遷移。后經(jīng)進(jìn)一步調(diào)研發(fā)覺,，嫌疑人已搬去隔街的此外一個住宅小區(qū),，具體地址不祥。

　　正當(dāng)性追捕小組在該住宅小區(qū)提前準(zhǔn)備下一步行動時,，忽然,，嫌疑人的車子出現(xiàn)在公安民警眼下!

　　“大家偵查員剛來到這一小區(qū)門口，就發(fā)覺了要搜索的車子,，隨后大家就派偵查員向前探察,。”

　　這時,，有兩位小伙拉著旅行箱、身背雙肩背包,，向行為車子走過來,。偵查員敏銳地發(fā)覺，她們跟要追捕的目標(biāo)高寬比類似!

　　追捕小組臨危不懼,，對二人執(zhí)行追捕,，現(xiàn)場查獲將要遷移至珠海市的臟款中國人民幣200多萬元。經(jīng)突審,，警察在當(dāng)日中午六點(diǎn)又成功抓捕此外兩位嫌疑人,。

　　“有時刑警隊(duì)工作中就這樣，早一分鐘就很有可能節(jié)節(jié)勝利,，晚一分鐘就需要多歷經(jīng)一些曲折,。”牛超說，偵查員那一段時間就跟戰(zhàn)斗一樣,，分秒必爭,，頭腦反映務(wù)必要快。

　　精確判斷超強(qiáng)力行動,，“3·10項(xiàng)目”再擴(kuò)戰(zhàn)績

　　“3·10”項(xiàng)目獲得基本戰(zhàn)績,，案子查辦也進(jìn)到關(guān)鍵時期。

　　四月十六日,，全國各地公安部門嚴(yán)厲打擊整治跨境電商賭錢工作中視頻會議系統(tǒng)舉辦,，規(guī)定全國各地公安部門快速產(chǎn)生對跨境電商賭錢違法犯罪的決定性趨勢。河南公安廳規(guī)定省,、市,、縣三級方面創(chuàng)建橫著多密切配合、豎向多公安部隊(duì)生成的合理體制,，積極主動搭建齊抓共管,、密切配合、協(xié)作推動的嚴(yán)厲打擊整治跨境電商賭錢工作中新機(jī)遇,。省里領(lǐng)導(dǎo)干部專業(yè)聽取匯報(bào)并具體指導(dǎo)案子查辦,，規(guī)定重案組堅(jiān)定不移必勝信心，采用精確強(qiáng)有力的行動措施推動案子查辦,，并融洽省里有關(guān)業(yè)務(wù)流程公安部隊(duì)對案子查辦出示超強(qiáng)力適用,。

　　今年 8月8日，此案被國家公安部列入督查案子,。在國家公安部,、河南公安廳的統(tǒng)一部署具體指導(dǎo)下，重案組以“橫著擴(kuò)展互聯(lián)網(wǎng)賭博平臺違法犯罪,，豎向深入分析各種黑灰產(chǎn)違法犯罪”為總體目標(biāo),，聚焦點(diǎn)關(guān)鍵案件線索,，加強(qiáng)精確化，緊緊圍繞信息流廣告和現(xiàn)金流跟蹤追溯,，在海量數(shù)據(jù)中順藤摸瓜,，循線追捕，精確判斷,，再次擴(kuò)張戰(zhàn)績。

　　警察扣留的一部分現(xiàn)錢

　　地下錢莊嫌疑人遷移資產(chǎn)時應(yīng)用的點(diǎn)鈔機(jī)

　　截止1月16，共抓捕各種違反規(guī)定嫌疑人123人,，在其中代理商工作人員34人,，賭鬼26人，因涉嫌販卡,、洗黑錢工作人員61人,，出示網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)項(xiàng)目兩人。此案還端掉地下錢莊3個;扣留涉案人員財(cái)產(chǎn)中國人民幣616.兩萬元,、港元60萬元,，收走賭資中國人民幣430.兩萬元，總共1046.4萬元;凍結(jié)銀行卡1890張,，凍結(jié)銀行卡資產(chǎn)1.23億人民幣;扣留法拉利等高端車子9臺;凍潔房地產(chǎn)2處,。

　　警察扣留的法拉利,、寶馬五系等車子

　　周口市派出所有關(guān)責(zé)任人表明,，下一步，全省公安部門將在高度重視水平上再側(cè)移,，在組織保障上再加強(qiáng),，在自主創(chuàng)新玩法左右真功，進(jìn)一步擴(kuò)線運(yùn)營,，乘勝狙擊,，完全砍斷這起跨境電商賭錢案子的資金鏈斷裂、技術(shù)性鏈,、營銷推廣鏈,，為維護(hù)保養(yǎng)人民群眾合法權(quán)利和社會穩(wěn)定作出需有奉獻(xiàn)。

　　開封市警察赴全國各地多地抓捕嫌疑人

　　九零后賭鬼狂輸三千萬 美容店美女老板賠光爸爸媽媽養(yǎng)老服務(wù)錢

　　伴隨著警察的開展調(diào)查,，隱藏在案子身后一個個辛酸的賭鬼小故事，也慢慢露出水面,，令人遺憾,。

　　大半年時間,，輸了三千萬!

　　難以想像，這一可怕的數(shù)據(jù),，是由一個月工資僅7000元的“九零后”釀出的,。

　　陳某

　　這名“九零后”陳某,，本來是一家知名企業(yè)的財(cái)會人員,，因不經(jīng)意中觸碰到網(wǎng)賭網(wǎng)站，開演了這次瘋狂的賭鬼手機(jī)游戲,。

　　“剛開始的情況下幾千幾百的玩,，之后時斷時續(xù)輸?shù)魩兹f元，就想下注多一點(diǎn),，就算贏個一倆把也行,。”

　　從最開始僅僅不計(jì)其數(shù)的玩，到之后輸了錢為了更好地贏回來剛開始過萬乃至數(shù)十萬的賭,，陳某就跟隨了魔一樣,，四處借、刷卡,、四處借款……在輸?shù)袅说纳砩系默F(xiàn)錢后,，陳某又悄悄將老婆嫁妝時帶回來的100余萬元也悉數(shù)資金投入在其中，“由于自身的一時糊里糊涂,，把給孩子提前準(zhǔn)備的錢也都用在了賭錢上,。”

　　恐怖的是，在賠光家中的所有存款后,，早已輸哭紅了眼的陳某仍死不悔改,，還一想著著贏回來。

　　這時,，早已沒人想要借款給他們了,。因此，陳某便看上了企業(yè)賬戶,。他運(yùn)用自身做為企業(yè)財(cái)會人員的真實(shí)身份,，從企業(yè)賬戶盜取3000多萬元，回身所有資金投入到網(wǎng)賭網(wǎng)站中,。僅大半年時間，輸?shù)魝€光溜,。

　　“每一次全是幾萬元幾萬元的投,，最瘋狂的一次押注100多萬元。”陳某說,。

　　讓人哭笑不得的是,，2020年4月,，公安民警上門服務(wù)對其執(zhí)行追捕時，陳某竟仍一意孤行地說：“讓我贏了這一把再走,。”

　　現(xiàn)階段,，陳某已被批捕，等候他的將是法律法規(guī)的處罰,。

　　另一名被捕賭鬼郝某,，歷經(jīng)也極其凄慘。

　　郝某

　　郝某原是本地一家有名氣的美容店美女老板,，手里有3家美容店，還有房有車,。

　　殊不知，惡夢從今年9月32日那一天剛開始,。

　　那一天,，郝某在盆友王某的煽動下，安裝了一款全名是“統(tǒng)一”的手機(jī)上APP,。

　　“那時候告訴我它是一款理財(cái)app,，能夠要我賺錢。”郝某追憶,。免費(fèi)下載完手機(jī)軟件后,，王某便給她詳細(xì)介紹了一位“教導(dǎo)員”，還將她拉進(jìn)“統(tǒng)一”APP的游戲玩家群內(nèi),。

　　“最初,，她要我跟隨群內(nèi)的下注信息內(nèi)容出錢，我投過一千元,，結(jié)果輸?shù)簟?rdquo;原本也就是玩下的心理狀態(tài),，郝某沒有在乎，惦記著從此停手,。但朋友王某卻不愿意,，“讓你輸了一千元，我心里難受,，你再充3000元,，我教你翻本。”

　　結(jié)果,，3000元依然打過水沖洗,。但這3000元，已在郝某內(nèi)心種下了一顆嗜賭的種子,。

　　以后,，朋友王某與說白了的“教導(dǎo)員”又以“保底”,、“獲勝你分我，輸?shù)羲阄业?rdquo;等語言引誘,，持續(xù)煽動郝某提升下注,。郝某也一直覺得自身僅僅“運(yùn)氣差”，一想著要贏回來,，結(jié)果一發(fā)一發(fā)不可收拾,。

　　抵押車輛、借高利貸,、網(wǎng)絡(luò)貸款,、向借錢……郝某根據(jù)各種各樣方式，依次籌資了70多萬元,，結(jié)果所有在該APP上輸?shù)?。而她爸爸媽媽、侄子的錢,，也被用于贖出車子,、還款放高利貸。

　　在公安民警破獲案件的全過程中,，郝某說白了的“運(yùn)勢”也外露實(shí)情,。原先，像郝某那樣的賭徒在應(yīng)用該APP時,，其一切個人行為都早已被設(shè)計(jì)方案好,，每輪押注都有些人在后臺管理操縱。

　　“贏少輸多,，小贏大輸”,，看起來簡易的實(shí)際操作方式，卻讓深陷其中的賭鬼失去理性,。

　　據(jù)警察詳細(xì)介紹,，這類網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)賭網(wǎng)站一般內(nèi)設(shè)推廣部、客戶服務(wù)部,、技術(shù)人員等單位,，分別飾演邀人、“老師”,、操縱牌局等人物角色,。網(wǎng)址以“充10000送3000”“申請注冊即送現(xiàn)錢”等方式誘發(fā)人開展網(wǎng)上博彩，以后還會繼續(xù)多方面“在線充值返利”“保底期權(quán)激勵”等方式不斷吸引住賭徒增加資金投入,。逐層設(shè)定圈套,，步歩誘發(fā)深層次。

　　諸多賭鬼也在觸碰網(wǎng)賭網(wǎng)站后找不到方向。有些人負(fù)債累累債務(wù)纏身,，有些人家中裂開名譽(yù)掃地,，有些人挺而走險邁向違法犯罪……等候她們的不但有法律法規(guī)的懲處，也有自此難以釋懷的噩夢,。

　　訪談時,，賭鬼陳某說，第二天就是他27歲的生辰,，要獨(dú)自一人在拘留所里渡過了,。

　　“沾有賭錢之前，我的日子盡管談不上大福大貴,，但也是健康平安,。如今回憶起來，日常生活也有許多非常值得去關(guān)心和戀戀不舍的物品,，包含跟親人、跟小孩……實(shí)際上這種遠(yuǎn)遠(yuǎn)地都超過錢財(cái)能夠產(chǎn)生的快樂,，是錢財(cái)買不到的……”

　　殊不知,，從他剛開始瘋狂參加網(wǎng)上賭博的那一刻起，這一切,，就被自身親自斷送了……

　　(來源于：人民日報(bào)新聞手機(jī)客戶端)